Hier, les deux derniers co-fondateurs du service décentralisé Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie qui augmente la confidentialité des transactions Ethereum ainsi que des pièces jointes Bitcoin, ont été arrêtés.
Après Alexey Pertsev, le premier co-fondateur arrêté l’année dernière aux Pays-Bas, Roman Storm et Roman Semenov seront également confrontés à de lourdes accusations de blanchiment d’argent et de violation des sanctions de la part des autorités américaines.
Compte tenu de la fin de l’histoire de Tornado Cash, certains pensent que les pièces de monnaie Bitcoin seront également bloquées car elles sont potentiellement capables de cacher les traces des pirates et des cybercriminels.
Tous les détails ci-dessous.
Arrêté les deux derniers co-fondateurs du mélangeur décentralisé Tornado Cash pour blanchiment d’argent et violation des sanctions
Hier est arrivée la nouvelle de l’arrestation des deux derniers co-fondateurs de la plateforme décentralisée Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov.
Selon l’acte d’accusation déposé auprès du tribunal du district sud de New York les deux auraient facilité le blanchiment de plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie.
Il y a un an, le troisième cofondateur, Alexeï Pertsev, avait déjà été arrêté aux Pays-Bas, où il attend désormais son procès pour des accusations similaires à celles portées contre ses partenaires.
Le service de mixage Tornado Cash fonctionne sur des blockchains EVM compatibles tels que Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon Avalanche et Binance Smart Chain e permet aux utilisateurs de perdre la trace de leurs transactions ETHce qui en fait l’outil idéal pour tous ceux qui cherchent à obtenir une confidentialité maximale.
Disons que le fonctionnement est très similaire à celui des transactions coinjoin sur Bitcoin, où il est possible de mélanger ses BTC avec ceux des autres utilisateurs.
Remarque : certains fournisseurs d’infrastructure blockchain tels qu’Infura et Alchemy ont censuré l’accès à Tornado Cash, il n’est donc actuellement accessible que via un RPC personnalisé.
Le mélangeur Tornado Cash a déjà été condamné à une amende l’année dernière par l’Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain pour des allégations concernant un implication possible du groupe de hackers nord-coréen Lazarus qu’ils blanchiraient des centaines de millions de dollars grâce à cela.
Alors que les prévenus se défendent en déclarant que le mixer représente simplement un logiciel open source et que ce qu’ils entendaient développer n’était qu’un outil dédié à la vie privée, l’accusation ne pense pas de la même manière,
Le procureur américain Damien Williams a déclaré que Tornado Cash et ses opérateurs ont « sciemment facilité » le blanchiment d’argent et ils savaient qu’ils aidaient les pirates informatiques et les cybercriminels à dissimuler le produit d’opérations illégitimes.
Dans le détail, le trio était conscient que les pirates des attaques liées au Ronin Bridge d’Axie Infinity et aux échanges Kucoin et Bitmart utilisaient Tornado Cash pour nettoyer leurs traces.
Selon l’accusation, Storm et Semenov ont reconnu qu’ils n’avaient pas intégré de solutions d’accès KYC ou AML comme l’exige la loi américaine, affirmant de manière trompeuse qu’ils n’étaient pas impliqués dans le contrôle du protocole et de son fonctionnement.
Pour peser encore plus sur le sort des trois fondateurs, il y aurait une question selon laquelle ils auraient reçu chacun 2,6 millions de stablecoins du protocole pour remédier aux premières sanctions qui leur avaient été appliquées.
Le ministère de la Justice a déjà arrêté Storm tandis que l’OFAC a bloqué 8 adresses Ethereum appartenant prétendument à Semenov.
Les autorités bloqueront-elles également les transactions Bitcoin CoinJoin ?
L’histoire de l’arrestation des fondateurs de Tornado Cash ouvre une débat très délicat sur la question de la confidentialité dans les transactions de crypto-monnaie appliquées aux logiciels open source, suggérant que les prochains à être attaqués par les procureurs américains seront peut-être les services liés aux coinjoins sur Bitcoin.
Après l’arrestation de Semenov, Storm et Pertsey s’est ouverte une nouvelle « affaire judiciaire » potentiellement dangereuse pour l’avenir des développeurs de logiciels, qui jusqu’à présent n’ont jamais craint d’être inculpés pour des problèmes liés à un code open source.
Évidemment Dans l’affaire Tornado Cash, les accusés savaient qu’ils facilitaient le blanchiment d’argent et n’ont rien fait pour l’empêcher.
Cependant, la complexité juridique entourant cette histoire pourrait également faire des ravages sur d’autres plateformes décentralisées.
Dans le cas des coinjoins, les transactions Bitcoin peuvent être mélangées d’une manière très similaire à Tornado Cash. combiner plusieurs paiements BTC par plusieurs dépensiers en une seule transaction et rendant pratiquement impossible la détermination de quelle entité a payé quel bénéficiaire ou lequel.
L’importance de la vie privée pour les acteurs du monde Web3 a atteint un niveau tel qu’ils peuvent tolérer l’utilisation occasionnelle de la technologie à des fins illicites.
Cependant même avec des espèces insignifiantes, le blanchiment d’argent est abondantcependant, il ne va pas bloquer la Monnaie qui imprime l’argent à la source mais préfère (à juste titre) aller enquêter sur des individus ou des groupes isolés qui pratiquent l’illégalité.
Cependant, entre fin 2022 et début 2023, le nombre de transactions coinjoin a atteint un nombre si élevé qu’il peut être comparé au volume déplacé sur Tornado Cash.
Les craintes des autorités américaines quant aux éventuelles implications entre le protocole et les groupes criminels dédiés au blanchiment d’argent augmentent considérablement, tout comme la crainte des partisans des logiciels décentralisés de voir leur liberté bloquée à la source.
