Depuis des mois maintenant, l’ancien responsable de l’application de la SEC, John Reed Stark, a exprimé ses spéculations selon lesquelles une action du ministère américain de la Justice (DOJ) contre Binance est imminente ou a déjà été déposée sous scellés. Même si ces affirmations ne se sont pas encore concrétisées, Stark a pris à X une fois de plus, offrant « encore une autre nouvelle raison » pour renforcer sa revendication.
Les liens présumés de Binance avec les banques sanctionnées
Cette fois, Stark fait référence à un récent rapport du Wall Street Journal, mettant en lumière les liens de la bourse avec les banques sanctionnées et son implication dans des échanges à grande échelle entre rouble et crypto. Il a mentionné : « Le WSJ rapporte que via plusieurs niveaux d’intermédiaires, les clients de Binance peuvent transformer des fonds auprès de banques sanctionnées en soldes chez Binance… Est-ce ce que signifie gérer un service international de blanchiment d’argent ? À mon humble avis, oui.
Le rapport affirme que les Russes peuvent échanger des roubles contre des monnaies numériques, en particulier des pièces stables liées au dollar, qui peuvent ensuite être échangées contre des monnaies fiduciaires auprès de maisons de courtage à l’étranger ou transférées dans d’autres portefeuilles cryptographiques comme moyen de paiement. Selon le WSJ, le DOJ américain enquête actuellement pour savoir si Binance pourrait violer les sanctions américaines contre la Russie.
Les yeux vigilants de la communauté cryptographique et juridique au sens large ont suivi les allégations émergentes contre l’échange dirigé par Changpeng Zhao (« CZ »). Une plainte complète de 136 pages auprès de la SEC a suggéré un « système massif de manipulation de marché chez Binance ». Il allègue que certaines entités contrôlées par Binance et CZ pourraient avoir mélangé des milliards de fonds de clients, exposant les actifs des investisseurs à des risques excessifs.
Une autre plainte distincte de 76 pages émanant de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis dresse le tableau d’une « vaste entreprise criminelle chez Binance », soulignant son évasion potentielle des procédures cruciales de lutte contre le blanchiment d’argent.
Ajoutant à la discussion, l’avocat estimé de la communauté XRP, John E Deaton, a répondu au tweet de Stark, faisant allusion à son anticipation concernant l’action retardée du DOJ. Il a demandé : « Je suis curieux de savoir si vous (ou Joe) avez une opinion ou une théorie sur la raison pour laquelle le DOJ n’a pas encore déposé de dossier ? Y a-t-il une raison stratégique d’attendre ?
Joe Carlasare, contribuant au discours, a déclaré : « Je n’arrive pas à trouver une bonne raison pour ce retard, mais je crois toujours que cela s’en vient. »
Stark, faisant écho aux sentiments de la communauté, a admis : « John et Joe, je suis tout aussi confus – bien que heureux (et soulagé) que mon point de vue soit aligné sur celui d’aussi bons gentlemen et juristes comme vous. »
Trop gros pour être emprisonné ?
Même si les affirmations précédentes de Stark n’ont pas encore abouti, un récent rapport de Semafor a intensifié les inquiétudes. Cela suggère que le DOJ évalue soigneusement les accusations de fraude potentielles contre Binance, en équilibrant les répercussions de l’action en justice sur l’écosystème cryptographique plus large. Des sources internes ont fait allusion à des craintes rappelant une « panique bancaire », semblable à ce qui a été observé avec la plateforme FTX, aujourd’hui en faillite.
Ce scénario pourrait précipiter des demandes de retrait massives, mettant en péril les fonds des consommateurs et potentiellement ébranler les marchés du Bitcoin et de la cryptographie dans leur ensemble. Pour tenter d’éviter un tel scénario, des voies juridiques alternatives, notamment l’imposition d’amendes ou d’accords de report/non-poursuite, seraient en cours de réflexion.
Bien qu’aucun acte d’accusation officiel n’ait été enregistré, les spéculations croissantes et les allégations croissantes mettent en évidence le carrefour crucial auquel se trouve Binance. Il est remarquable que le prix du BNB soit à nouveau sous pression ces derniers jours. Au moment de mettre sous presse, le BNB s’élevait à 213 $, risquant une baisse plus importante.
Image en vedette de CCN, graphique de TradingView.com