La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué que Binance avait envoyé à une filiale étrangère de l’émetteur de pièces stables Paxos près de 20 milliards de dollars de fonds mélangés en 2021, selon une déclaration faite par Sachin Verma, comptable en chef adjoint de la Commission.
Dans un dossier judiciaire du 7 juin, Verma a déclaré que Binance et son PDG Changpeng Zhao contrôlaient plusieurs comptes dans les anciennes banques Silvergate et Signature, qui étaient utilisés pour effectuer diverses transactions impliquant des sociétés appartenant à Zhao.
Pic de mérite
La déclaration allègue que Binance.US, sous le nom de BAM Trading, et plusieurs autres comptes liés à Binance ont envoyé des millions de dollars depuis des comptes de Silvergate Bank à une société de négoce appelée Merit Peak Ltd.
Merit Peak est une société des îles Vierges britanniques détenue en propriété effective par Zhao. Le dossier décrivait la nature de son activité en tant que bureau OTC et négociation pour compte propre d’actifs numériques, et Silvergate a fermé son compte à la mi-2022.
Près de 20 milliards de dollars envoyés à la filiale étrangère de Paxos
Avant la fermeture du compte, Verma a déclaré que « des millions de dollars provenant de comptes liés à Binance ont été mélangés dans les comptes de Merit Peak » et ont ensuite été transférés à une filiale étrangère de l’émetteur de pièces stables, Paxos. Le fonctionnaire a déclaré :
« Par exemple, en 2021, des fonds de Key Vision (11,05 milliards de dollars), Prime Trust (1,1 milliard de dollars) (via BAM Trading) et Bifinity UAB (6,3 milliards de dollars) (via Binance Holdings Limited) ont été transférés à Merit Peak et Merit Peak a transféré tous de cet argent dans le cadre de ses transferts de près de 20 milliards de dollars à une filiale étrangère de Paxos en 2021. »
Un examen plus approfondi des transactions des comptes entre 2019 et 2021 a montré que Merit Peak avait reçu 22 milliards de dollars de plusieurs comptes liés à Binance, dont 1,2 milliard de dollars de Binance US. Au cours de cette période, la société commerciale a transféré 21,6 milliards de dollars à cette filiale étrangère de Paxos.
Cette déclaration corrobore les rapports précédents qui indiquaient que Binance avait mélangé les fonds des utilisateurs dans des comptes bancaires à Silvergate Bank.
Binance a toujours soutenu que les rapports étaient faux mais n’a pas encore répondu à de CryptoSlate demande de commentaires supplémentaires au moment de la presse.
Pendant ce temps, Paxos est l’émetteur du stablecoin Binance USD (BUSD). En février, les régulateurs de New York ont ordonné à l’émetteur de pièces stables d’arrêter les autres menthes du BUSD. Binance et Paxos ont également rejeté la classification par la SEC du BUSD en tant que titre.
Paxos n’a pas répondu de CryptoSlate demande de commentaire au moment de la presse.
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