Le cadre supérieur de Binance, Guangying Chen, aurait contrôlé cinq comptes bancaires de sa filiale américaine indépendante entre 2019 et 2020, a rapporté Reuters le 5 juin, citant des documents bancaires.
La banque défunte Silvergate Bank aurait autorisé Chen en tant que « utilisateur administrateur principal » des cinq comptes bancaires, dont un qui détenait les fonds des clients américains et un compte pour les entreprises clientes.
Au cours de cette période, le personnel de Binance.US a demandé l’approbation de l’équipe Chen pour traiter les paiements et couvrir sa masse salariale, Reuters a cité des messages de l’entreprise.
Reuters a rapporté que Binance avait mélangé des fonds d’utilisateurs avec des fonds d’entreprise en 2020 et 2021. Binance a nié ce rapport, le qualifiant de « théorie du complot ».
Déclarations contradictoires de Binance.US
Le nouveau rapport contredit les affirmations antérieures de Binance.US selon lesquelles il opère indépendamment de Binance. En avril, le responsable juridique de Binance.US, Krishna Juvvadi, a déclaré à Reuters que le personnel de l’opérateur de la bourse, BAM Trading, avait le contrôle exclusif du compte bancaire de la plateforme depuis 2019.
Avec les nouvelles révélations, Reuters a rapporté qu’un porte-parole de Binance.US a déclaré que le PDG actuel, Brian Shroder, avait le contrôle et l’accès complets aux comptes depuis qu’il avait pris la relève en 2021.
Binance et Binance.US n’avaient pas encore répondu à de CryptoSlate demande de commentaire au moment de la presse.
Luttes réglementaires
Binance fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de plusieurs autorités de régulation aux États-Unis concernant sa conformité aux réglementations locales.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi Binance et son PDG pour violation de la loi sur les matières premières. Le régulateur a allégué que la bourse facilitait illégalement la négociation d’ordres dérivés sur matières premières pour les citoyens américains.
Le ministère de la Justice (DOJ) enquête également sur l’échange de crypto pour déterminer si Binance ou ses dirigeants ont contourné les sanctions liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Pendant ce temps, l’échange a nié les actes répréhensibles et a qualifié le procès de la CFTC de « inattendu et décevant ». La bourse a ajouté qu’elle se conformait à la réglementation et continuerait de coopérer avec les régulateurs.
Le poste de direction de Binance aurait contrôlé les comptes bancaires de la filiale américaine entre 2019 et 2020 est apparu en premier sur CryptoSlate.