Un ancien chef de produit chez Coinbase, Ishan Wahi et son frère Nikhil Wahi, ont réglé les accusations de délit d’initié portées contre eux par le régulateur américain des valeurs mobilières. Ils ont tous deux accepté de renoncer aux bénéfices illégaux tirés de leur stratagème et de payer des intérêts avant jugement qui couvrent les pertes sur le montant depuis le début de l’affaire.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré dans un communiqué que les frères Wahi avaient plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique et avaient été condamnés à 24 mois et 10 mois de prison, respectivement. En outre, le régulateur a noté que si le premier doit renoncer à 10,97 ETH et 9 400 USDT (d’une valeur d’environ 20 000 $ et 9 400 $ aux prix actuels du marché), le second doit renoncer à 892 500 $. Les chiffres s’élèvent à plus de 900 000 $.
En outre, l’organisme de surveillance des valeurs mobilières a déclaré que les frères avaient accepté d’être interdits de façon permanente de violer la loi américaine sur les valeurs mobilières. La SEC a d’abord confronté les frères et un ami, Sameer Ramani, devant le tribunal en juillet de l’année dernière, affirmant qu’ils avaient généré plus de 1,1 million de dollars grâce au stratagème de délit d’initié qui impliquait au moins « neuf titres d’actifs cryptographiques ».
Plus tôt ce mois-ci, Magnats de la finance a rapporté qu’Ishan avait été condamné à deux ans d’emprisonnement dans le cadre d’un procès intenté par les procureurs américains. Selon le ministère de la Justice (DOJ), Ishan a plaidé sous deux chefs d’accusation de fraude électronique en février.
Pendant ce temps, la SEC a déclaré que si la confiscation de l’affaire pénale est approuvée par le tribunal, elle ne demandera pas de sanctions dans son affaire civile.
« Comme c’est souvent le cas lorsqu’un tribunal pénal a déjà ordonné aux accusés de confisquer leurs gains mal acquis, l’intérêt de restitution et de préjugement dans l’affaire de la SEC serait réputé satisfait par les ordonnances de confiscation des biens des frères Wahi dans l’action pénale. , si elle est approuvée par le tribunal, et la SEC a décidé de ne pas demander de sanctions civiles à la lumière des peines de prison des frères Wahi », a expliqué la SEC dans la nouvelle déclaration.
L’affaire du délit d’initié
Selon la SEC, entre juin 2021 et avril 2020, Ishan a abusé de son rôle de chef de produit chez Coinbase en partageant des informations confidentielles sur la prochaine cotation de Coinbase avec son frère et ami Ramani en violation de la politique de l’échange crypto. Les deux ont échangé avec les informations et acheté au moins 25 crypto-monnaies avant l’inscription pour les jeter peu de temps après l’inscription des jetons, tirant ainsi profit de la flambée des prix.
Pendant ce temps, dans une déclaration précédente, le DOJ a noté qu’Ishan avait tenté de fuir en Inde après que Coinbase ait ouvert une enquête sur l’affaire. Cependant, il a été arrêté en mai de l’année dernière alors qu’il tentait de le faire.
« Les lois fédérales sur les valeurs mobilières n’exemptent pas les titres d’actifs cryptographiques de l’interdiction des délits d’initiés, pas plus que la SEC », a noté Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC.
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Un ancien chef de produit chez Coinbase, Ishan Wahi et son frère Nikhil Wahi, ont réglé les accusations de délit d’initié portées contre eux par le régulateur américain des valeurs mobilières. Ils ont tous deux accepté de renoncer aux bénéfices illégaux tirés de leur stratagème et de payer des intérêts avant jugement qui couvrent les pertes sur le montant depuis le début de l’affaire.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré dans un communiqué que les frères Wahi avaient plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique et avaient été condamnés à 24 mois et 10 mois de prison, respectivement. En outre, le régulateur a noté que si le premier doit renoncer à 10,97 ETH et 9 400 USDT (d’une valeur d’environ 20 000 $ et 9 400 $ aux prix actuels du marché), le second doit renoncer à 892 500 $. Les chiffres s’élèvent à plus de 900 000 $.
En outre, l’organisme de surveillance des valeurs mobilières a déclaré que les frères avaient accepté d’être interdits de façon permanente de violer la loi américaine sur les valeurs mobilières. La SEC a d’abord confronté les frères et un ami, Sameer Ramani, devant le tribunal en juillet de l’année dernière, affirmant qu’ils avaient généré plus de 1,1 million de dollars grâce au stratagème de délit d’initié qui impliquait au moins « neuf titres d’actifs cryptographiques ».
Plus tôt ce mois-ci, Magnats de la finance a rapporté qu’Ishan avait été condamné à deux ans d’emprisonnement dans le cadre d’un procès intenté par les procureurs américains. Selon le ministère de la Justice (DOJ), Ishan a plaidé sous deux chefs d’accusation de fraude électronique en février.
Pendant ce temps, la SEC a déclaré que si la confiscation de l’affaire pénale est approuvée par le tribunal, elle ne demandera pas de sanctions dans son affaire civile.
« Comme c’est souvent le cas lorsqu’un tribunal pénal a déjà ordonné aux accusés de confisquer leurs gains mal acquis, l’intérêt de restitution et de préjugement dans l’affaire de la SEC serait réputé satisfait par les ordonnances de confiscation des biens des frères Wahi dans l’action pénale. , si elle est approuvée par le tribunal, et la SEC a décidé de ne pas demander de sanctions civiles à la lumière des peines de prison des frères Wahi », a expliqué la SEC dans la nouvelle déclaration.
L’affaire du délit d’initié
Selon la SEC, entre juin 2021 et avril 2020, Ishan a abusé de son rôle de chef de produit chez Coinbase en partageant des informations confidentielles sur la prochaine cotation de Coinbase avec son frère et ami Ramani en violation de la politique de l’échange crypto. Les deux ont échangé avec les informations et acheté au moins 25 crypto-monnaies avant l’inscription pour les jeter peu de temps après l’inscription des jetons, tirant ainsi profit de la flambée des prix.
Pendant ce temps, dans une déclaration précédente, le DOJ a noté qu’Ishan avait tenté de fuir en Inde après que Coinbase ait ouvert une enquête sur l’affaire. Cependant, il a été arrêté en mai de l’année dernière alors qu’il tentait de le faire.
« Les lois fédérales sur les valeurs mobilières n’exemptent pas les titres d’actifs cryptographiques de l’interdiction des délits d’initiés, pas plus que la SEC », a noté Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC.
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